Esquema na Varziela branqueou 42 milhões de euros para a China em três anos

Oito arguidos e uma empresa respondem em tribunal pelos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O esquema, operado a partir da Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde, contava com o apoio de 15 “mulas” de dinheiro que também serão sentadas no banco dos réus.

Um casal de nacionalidade chinesa, o seu sobrinho e cinco cúmplices são acusados de escoar mais de 42 milhões de euros para o estrangeiro entre 2021 e 2024. A operação era metódica: diariamente, depositavam milhares de euros em contas de terceiros para transferência imediata para a China. Segundo a acusação, a fraude terá lesado o Estado em cerca de dez milhões de euros apenas em IVA não liquidado.

Redação